Quorum: 18 personnes (25% de 73 membres)

CR de l'AG précédente : https://wiki.arn-fai.net/cr:ag:9_juillet_2017

Présent⋅e⋅s:

• ljf 4
• irina 4
• johndescs 3
• Jyhem 2
• aleks 1
• didier 1
• syme 1
• jambo 1
• Legaume 1
• Sylvain 1
• Djan 1
• igel 1
• Xavier 1
• Rémi 1
• m_m 1
• Thoma 1

⇒ 24 voix

Procurations http://pad.arn-fai.net/p/procuration

• Bilan moral par pôle
• Bilan financier
• Politique de prix
  • Passage à une facturation au prorata (pour des raisons pratiques) = supprimer le premier mois gratuit ?
  • Lié : que fait-on par rapport à la gestion des paiements :
    • Comment / quand relance-t-on les gens qui n'ont pas payé ? (genre 2 mois d'impayés ?)
    • Comment / quand radie-t-on les gens qui n'ont pas payé ? (genre 6 mois d'impayés après deux relances ? )
      • radiation du statut adhérent
      • désactivation des services
    • Que faire si les gens ont des services mais n'ont pas renouvelé l'adhésion ?
    • Que faire si les gens veulent renouveler leur adhésion mais n'ont pas encore payé leur service ?
  • Prix
• Refonte des statuts ? (Dans quel but ? ⇐ ci-dessous)
  • le quorum de 25% pourrait devenir problématique
  • atténuer le rôle de président?e (genre le coup de l'acceptation des membres…)
  • clarifier qu'un RI s'applique avant validation de l'AG
  • certaines modifs pourraient permettre à ARN d'aller en justice si besoin de façon plus correcte
• Règlement intérieur / Quelle forme d'organisation ?
  • Référent de pôle et de groupe
  • Mission de représentation (FFDN, CHATONS)
  • Délégation de pouvoir pour signature de texte militant
• Élection du conseil d'administration juillet 2018/ juin 2019
• Médium de communication : Forum discourse
• Rôle du président :
  • comment aller plus loin dans la décentralisation de l'association
  • comment encourager les gens à proposer / gérer les choses en autogestion (typiquement : lancer un sujet / une proposition sur une liste publique plutôt que de demander une permission au président)
    • (par exemple, les premiers articles d'un règlement intérieur pourrait mettre l'accent sur l'auto-gestion)
• Orientation 2018/2019 par pôle
• Point divers:
  • Évoquer la position d'ARN vis à vis de l'Action européenne commune sur la rétention des données ?? Pb Gyom ne sera pas là.

Animation de la réunion : ljf, Gardien du temps : rémy, Portiers : xavier irina m_m, Antidigresseur : jambo, Compte rendu : tous les PC

[COIN]> python manage.py offer_subscriptions_count

• Housing format Brique Internet offer has 2 subscriber(s)
• Housing format NUC offer has 1 subscriber(s)
• Housing format U offer has 1 subscriber(s)
• VPN offer has 35 subscriber(s)
• VPN de test offer has 2 subscriber(s)
• VPS offer has 18 subscriber(s)
• VPS+ offer has 2 subscriber(s)
• VPS Echange offer has 2 subscriber(s)

Pleins de trucs et des problèmes

Une alimentation (PSU) en panne (le serveur en question n'a donc plus qu'une alimentation). Le PSU est acheté.

Souci de RAM sur une des machines ⇒ Rupture de stock VPS

2 dépôts de machines (offre housing, 1 rpi-like + 1 U)

Explication du problème BGP, et résolution infomagique sans compréhension réelle (plus de problème depuis 2 semaines).

Tentative de transmission (sessions BGP à distance)

Projet de VPS de stockage : 3 noeuds dans un cluster proxmox au labo de johndescs/jambo

Décision d'acheter des badges datacenter plutôt que de dépenser du temps à retrouver l'ancien

• 11 Libérons-nous du pistage environ 70 personnes touchées
• 9 Libérez votre vie numérique ~ 50 personnes (en comptant les N&M de la fête de la science)
• 1 Intervention au CSC du Neuhof 7 adolescents - Apprendre à coder une page HTML / apprendre la cli
• 10 Network & Magic ~135 joueur⋅euses (CSC du Neuhof 7 ados, ISF 25 futurs ingés, Ligue de l'enseignement 50 futurs animateur⋅ices, Librathon 10 personnes, LDN 18 personnes, Journée de la science à Malraux 18 personnes, FFDN 15 personnes)
• 3 stands : Rentrée des associations (150 personnes approchées), Roue du libre librathon (15 personnes approchées), ISF (20 étudiant?es)
• présence aux event Hack ver alli

~ 400 personnes touchées

Demandes du public pour aller sur de la formation “smartphone” ; “aller plus loin avec mon OS par ligne de commande”, … ⇒ Cf. point sur le futur

• 21 comptes sans-nuage.fr
• 7 types de services distincts (pad&calc indépendants)

• Adresse mail
• Adresse XMPP
• Lecteur de Flux RSS
• Envoi de (petit) fichier
• Synchronisation contact
• Synchronisation calendrier
• Gestion de tâches
• Strut
• + synchro de fichiers pour ARN et hébergement de wifi-with-me

• Nom du projet : projet NATTA, RADIO, WIFI, … à définir
• NATTA : une araignée qui ne fait pas de fil https://fr.wikipedia.org/wiki/Natta
• 3 antennes actuellement + 5 en cours de livraison
• 1 lien expérimental - 1 semaine de fonctionnement continu max
• 1 second lien en création
• 53 inscrit?es sur wifi-with-me
• une personne très motivée pour faire de la liaison sans fil dans une vallée vosgienne

Objectif du pôle : Faciliter la com' interne et externe

Qui : Pour l'instant un duo qui fonctionne bien : Gyom, compétences techniques & Syme, peu de compétences techniques, regard neuf et vulgarisation

Comment : Un PAD d'organisation du pôle : http://pad.arn-fai.net/p/ComHodor et des rdv téléphonique quasiment toutes les semaines

Quoi / Réalisation :

[Com externe]

Création d'un compte Mastodon chez @aquilenet. Subsistance du compte Twitter qui “ne fait que re-poster nos pouets Mastodon https://toot.aquilenet.fr/@arn_fai et nos évènements https://www.agendadulibre.org/events?tag=ARN ” @arn_fai@toot.aquilenet.fr

Refondre le site web actuel http://arn-fai.net , dernière version pré-béta de Gyom : http://www.nebucca.fr/ARN/Site/template4/ARN2.html

Quelques éléments de prêts pour Proposer la nouvelle VM … en stand-by

Quelques éléments de prêts pour Proposer “sans nuage” … en cours ⇒ Faire un point (post-AG, avec ljf, Irina, …)

Rentrée des association : formulaire envoyé, payement OK. Co-pilotage avec le pôle éduc-pop ?

Réponse à CapOuPasCap sur qui est ARN, CapOuPasCAP est une asso qui “anime une carte numérique et collaborative des alternatives citoyennes et propose des parcours d’engagement pour que chaque personne qui le souhaite rejoigne ces actions transformatrices du quotidien ou en crée de nouvelles”

Mise en place d'un frama-form pour les évenements / ateliers / … pour connaitre approximativement la taille du public (commer lors des “Libérons nous du pistage”).

[Com interne]

Une première refonte du PAD de PAD (http://pad.arn-fai.net/p/brouillon) à utiliser comme “sommaire” des PAD

Projet de formaliser une procédure de communication résumant nos différents moyens de com', les accès; les choses à ne pas oublier

N'hésitez pas à nous solliciter via communication@arn-fai.net

Le groupe Système d'Information qui gère l'espace adhérent COIN, le tableaux de taches Wekan, et le dépot de fichier Nextcloud

Un Dev Camp a permis d'avancer pas mal sur l'outil et les fonctionalités qui nous manquaient/sont spécifiques

COIN a été mis en place (→ espace adherents + balance par membre)

Il y a encore une marge de progression. En automatisant 2/3 choses

Wekan → gestion des taches plus claire que l'ancienne todo

Nextcloud qui remplace syncthing (bien technologiquement mais ennuyeux à l'usage)

Hackatons occasionnels pour avancer sur ces points (et d'autres)

Faible participation aux RMLL ?

Participation à l'AG FFDN

Participation aux votes CHATONS

Flyers communs Fédération Alsacienne du Libre et de l'Éthique Hacker

Résolution des soucis de réseaux au Shadok

Signature de textes revendicatifs

Repas Poele Request

Investissement dans des groupes au sein de la FFDN

ARN est toujours fort dépendante de ses donateurs même si la progression en terme d'indépendance financière est réelle, vu qu'a titre de comparaison, durant cette année il a été possible d'économiser plus sur le compte courant que l'ensemble des années précédentes.

Il est maintenant possible de tenir 6 mois en toute autonomie

L'association avait sur ses comptes au 01/06/2017 : 3899.50€

Elle a encaissé : 21 656.92€ Dont

(eclatement des recettes à titre indicatifs)

Et a dépensé 17134.56 € Dont

Le solde du compte en banque au 31/05/2018 est de 8670.86

Rappel : il ne s'agit de la comptabilisation des éléments en mode encaisse dépense. Il ne s'agit pas d'une comptabilité d'engagement.

Infos issues de COIN de Aout 2017 à aujourd'hui:

• 28 membres doivent 2054.64€ à ARN (les sommes varient entre 540€ et 5€)
• 19 membres ont payé 779,2 € en avance sur leurs services
• VPN : 1271€ facturés
• VPS : 1734€ facturés
• Housing 761€ facturés
• Dons 16520€ (dont 16250€ par 2 personnes)
• Vente de brique internet mal répertoriées pour l'instant ~300€
• Encaissé depuis
• le 1er Aout 2017 =19735€
• le 1er Juillet 2017 = 20155€

Actuellement l'abonnement est offert jusqu'au 1er du mois suivant. Pour la résiliation tout mois entamé est due. La facturation au prorata c'est de compter le nombre de jours pour les mois incomplets exemple si l'abonnement VPN commence le 15, il faudra payer 2€ du 15 au 30.

Patch : Dissocier date de création du service (réservation de l'IP), de la date de début de facturation (1er du mois suivant), de la date de mise en service (pour qu'on sache nous quand on a “mis en prod”)

[Précision suite à discussion le 18 janvier 2019] L'AG a voté pour la proposition de johndescs et non pas pour la facturation au prorata [/Précision]

Relance ? 1 mois après échéance. Révocation (suspension/coupure, mais pas suppression) du service ? 2 mois après échéance. Suppression définitive d'un VPS / derack d'un housing : 3 mois ;

Article 1 des contrats : “un service est réservé aux adhérents, donc le service devrait être révoqué après relance de l'abonné”

Si des gens ont des services mais ne sont plus membre :

1. relance1 mois après expiration de l'adhésion
2. puis radiation 1 mois plus tard si l'abonné n'a pas réagi. Interruption J+60j, trash J+90j.

Il faut faire une alerte 1 mois avant expiration des services et adhésions

rien de spécial

Offre actuelle: VPN au moins 4€ /mois, VPS au moins 8€ / mois, Housing 6€ Rpi-like, 20€ nuc-like, 100€ 1U / mois

Offre à venir:

• VPS de stockage 10€ / mois
• Radio 20€ / mois ? OFFRE SIMPLE PLAY

Passage des VPS à 10€/mois, les anciens peuvent décider de rester à 8€/mois.

Forum Discourse ?

Que pensez vous de l'idée d'utiliser un “issue tracker” dans l'idée (https://en.wikipedia.org/wiki/Request_Tracker. Afin de permettre un meilleur suivi des mails ?

c.f. aussi l'idée d'utiliser un Discourse plutot que des ML avec beaucoup de trafic ? (l'idée pour moi c'est aussi de savoir qui a répondu aux solicitations, ce qui reste à traiter etc)

détail pb création pas possible par mail

Certains providers blacklist la mail liste d'ARN de temps en temps plus ou moins aléatoirement

⇒ faire un discourse pour la fédération (pas mal de sujets communs comme par exemple les ateliers)

⇒ hébergé totalement par des adhérents ARN car infos privées si on l'utilise comme tracker des contacts entrants

L'AG souhaite-t-elle qu'on essaye un Discourse (version béta) / qu'on investisse du temps ? Qu'on tente le lien avec la Fédé Alsace ?

Actuellement:

“Pour que l'assemblée générale puisse valablement délibérer, la présence de 25 % des membres (présents ou représentés) disposant d'une voix délibérative est nécessaire. Si cette proportion n'est pas atteinte, une seconde assemblée générale sera convoquée dans un délai de 7 jours, elle pourra alors délibérer quelque soit le nombre de membres présents ou représentés.”

Modification proposée:

“Pour que l'assemblée générale puisse valablement délibérer, le respect d'un quorum portant sur les la présence des membres (présents ou représentés) disposant d'une voix délibérative est nécessaire. Ce quorum est définis par la formule suivante:

Nombre de membres (présents ou représentés) nécessaire pour délibérer = ARRONDI(RACINE( MEMBRES )*2)

Si cette proportion n'est pas atteinte, une seconde assemblée générale sera convoquée dans un délai d'un mois, elle pourra alors délibérer quelque soit le nombre de membres présents ou représentés.”

Info: 50 membres → 12 au moins, 150 membres → 17 au moins, 300 membres → 29 au moins, 600 membres → 42 au moins

441 membres pour un quorum de 42 :D

lg: ⇒ Je propose un autre regard. Chez ARN, il n'y a pas de différence entre AG ordinaire (qui traite la vie quotidienne) et AG extraordinaire (cas exceptionnels comme la dissolution, la modification des documents fondateurs de l'asso, etc.). Partant de là, le quorum appliqué habituellement à une AGE est aussi appliqué à une AGO, ce qui peut poser problème quand l'association grossie (crainte légitime qui est l'objet de cette proposition, visiblement). Le problème clé est ici. On pourrait donc faire une distinction entre AG et AGE et faire sauter le quorum pour les AGO. Ça me semble plus compréhensible qu'une formule de maths dont il faut comprendre l'objectif en comprenant sa variation…

Actuellement:

“L'admission des membres est prononcée par le président. En cas de refus, le refus doit être motivé. Un recours peut être envisagé devant l'assemblée générale.”

Modification proposée:

“L'admission des membres est prononcée par un membre du CA. En cas de refus, le refus doit être confirmé et motivé par le Conseil d'Administration. Un recours peut être envisagé devant l'assemblée générale.”

lg: ⇒ L'admission serait prononcée par un membre du CA, mais sa radiation pour non-paiement seulement par le président (article 6). Quelle cohérence ? Tans pis, ça sera pour la prochaine AG (l'article 12 actuel implique que les propositions de modif' apparaissent à l'ordre du jour de l'AG, ce qui n'est pas le cas).

Actuellement:

“Modalités de convocation :

Sur convocation du président

Sur proposition d'au moins 40% des membres de l'association”

Modification proposée:

“Modalités de convocation :

Sur décision du Conseil d'Administration

Sur proposition d'au moins 25% des membres de l'association”

lg: ⇒ je pense que ça n'a pas de sens juridiquement. Le CA est une entité imaginaire (on dit personne morale) représentée par le président. Donc la modification dit toujours la même chose : le président peut convoquer. Pour atteindre l'objectif que je crois percevoir dans cette proposition, il faudrait écrire « sur convocation de x % des membres du CA ». Les membres étant des entités réelles, on les dote d'un pouvoir de convocation. Bref, on fait disparaître la boucle. ⇐ le CA prend ses décisions à la majorité donc ça marche très bien.

Actuellement:

“Le conseil d'administration pourra établir un règlement intérieur fixant les modalités d’exécution des présents statuts et d’organisation interne et pratique de l’association. Ce règlement intérieur sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire ainsi que ses modifications ultérieures.”

Modification proposée: “Le conseil d'administration pourra établir un règlement intérieur fixant les modalités d’exécution des présents statuts et d’organisation interne et pratique de l’association. Ce règlement intérieur est valable jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire où il est soumis à approbation. Le conseil d'administration peut modifier en tout temps le réglement intérieur et s'assure tous les 6 mois que les informations de ce réglement intérieur sont à jour.”

D'autres associations de la FFDN ont mis leurs statuts à jour en ce sens. N'ayant pu transposer à nos statuts ce points est reporté. L'AG peut toutefois délibérer sur l'opportunité de pouvoir agir en justice correctement. Décision reportée à une autre AG Ce n'est pas une proposition mais juste une information.

Actuellement:

“L'association est administrée par un conseil d'administration composé de 6 personnes. Ses membres sont élus pour 1 an, par l'assemblée générale et choisis en son sein.

[…]

Le conseil d'administration se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par son président ou à la demande d'au moins 3 de ses membres. L’ordre du jour est fixé par le président et est joint aux convocations écrites qui devront être adressées au moins 7 jours avant la réunion. Seuls pourront être débattus les points inscrits à l’ordre du jour. La présence d’au moins 50% de ses membres est nécessaire pour que le conseil d'administration puisse valablement délibérer. Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents. Par ailleurs, les dites délibérations sont prises à main levée. Toutes les délibérations et résolutions du conseil d'administration font l’objet de procès-verbaux, inscrits sur le registre des délibérations et signés par le président et le secrétaire. Il est tenu une liste d’émargement signée par chaque membre présent. ”

Modification proposée:

“L'association est administrée par un conseil d'administration composé de 6 à 8 personnes. Ses membres sont élus pour 1 an, par l'assemblée générale et choisis en son sein.

[…]

Le conseil d'administration se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par son président ou à la demande d'au moins 3 de ses membres. Les convocations écrites devront être adressées au moins 7 jours avant la réunion. L’ordre du jour est fixé collaborativement les jours précédent la réunion. Seuls pourront être débattus les points inscrits à l’ordre du jour. La présence d’au moins 50% de ses membres est nécessaire pour que le conseil d'administration puisse valablement délibérer. Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents, après avoir cherché un consensus. Par ailleurs, les dites délibérations sont prises à main levée. Toutes les délibérations et résolutions du conseil d'administration font l’objet d'un compte rendu publié. Le Conseil d'Administration peut être ouvert à l'ensemble des membres de l'association, si les membres du conseil d'administration sont d'accord. ”

lg : ⇒ Sur la forme, c'est très peu défini juridiquement… odj fixé collaborativement (à quel instant sera-t-il connu sous sa forme final afin de permettre un temps de réflexion ?), après avoir cherché un consensus (obligation de résultat ou de moyen ? quelle méthodo utilisée ?), “si les membres du CA sont d'accord” (lolilol… vote ? uniquement des présents, du coup ?). ⇒ ouvert dans quel sens ? Tout membre peut écouter ? Ecouter proposer, argumenter (sans droit de vote) ⇐ cet article se colle à la pratique actuelle.

lg: ⇒ Ce point peut uniquement prendre effet si l'AG valide la modification de l'article 13 des Statuts proposée ci-dessus, non ? Dans le cas contraire, l'article actuel semble s'interpréter comme le fait que le CA doit proposer un projet de RI à l'AG qui l'approuve avant qu'il devienne applicable. Cette AG n'ayant pas été convoquée dans ce but et aucun projet de RI n'ayant été présenté, l'AG ne peut décider d'un RI.

lg: ⇒ De plus, je ne comprends pas l'intérêt (ni l'objectif recherché) de nommer les référents de pôle et les représentants au sein de collectifs dans le RI sans leur prévoir des droits et obligations. Leur nom apparaîtra, mais ça ne leur donnera aucun droit ni responsabilité ni rien par rapport à n'importe quel membre. Je demande donc un complément d'informations. ^^

L'association n'a pas encore de réglement intérieur, toutefois un certains nombre de décision et de poste ont été définis:

Les référents: Pôles

• Infra: idem
• EducPop: idem / Djan
• Sans-nuage: idem
• Radio: idem

Groupes

• Communication: idem
• Système d'information: idem

Administrateur FFDN: ljf

CHATONS: irina

“Le CA d'ARN confirme que Valentin GRIMAUD qu'un membre du CA a pouvoir pour signer des textes revendicatifs ou de lobbying au nom de l'association sans décision du CA si:

• le délai pour signer le document n'a pas permis d'obtenir la décision du CA; ⇒ keskun délai trop court, faut préciser.
• aucun membre de l'association n'a manifesté de volonté de s'opposer à la signature du document; ⇒ idem, sous quel délai et quelle forme ?
• le texte provient d'une des structures suivantes: LQDN, Net commons, European Digital Rights ou un des ses membres, la FFDN ou un de ses membres ou correspondants, la Fédération Alsacienne de la culture libre et l'éthique hacker ou un de ses membres (hors ARN elle-même).

La signature d'un texte grâce à cette motion devra être signalée au CA.

Décision valable jusqu'à la prochaine AG (en juillet 2018), révocable à tout moment par le CA.”

CA sortant :

• ljf
• tesla
• jambo
• remy
• johndescs
• Aleks

Qui est candidat ?

• Rémy Silber
• Guillaume LUCAS - vice-tréso. Je propose de m'occuper de la saisie des infos dans COIN, de pointer les adhésions et services pas à jour de paiement, de faire la communication entre la trésorerie et l'équipe infra, etc.
• Irina LAMBLA
• Valentin GRIMAUD
• Jonathan MICHALON
• Guillaume de Solere
• John BERRY

Le CA décidera en son sein de la répartition des rôles (président, secrétaire, trésorier, …).

Jambo s'est finalement retiré en démissionnant du CA quelques jours après. Afin de simplifier les démarches administratives il ne figure pas dans les personnes élues.

comment aller plus loin dans la décentralisation de l'association

comment encourager les gens à proposer / gérer les choses en autogestion (typiquement : lancer un sujet / une proposition sur une liste publique plutôt que de demander une permission au président)

(par exemple, les premiers articles d'un règlement intérieur pourrait mettre l'accent sur l'auto-gestion)

• Remettre en marche avec le même état avant qu'il y ai des soucis
• Mettre en place le serveur de stockage
• Etre plus proactif sur les pannes
• Remplir la demi baie

Plus d'adminsys capables d'être autonome sur cette infra

Objectif plus d'utilisateurs Retour utilisateurs: Wekan pas complétement open / Ajouter les gens direct sur les tableaux

Edition de formulaire / mailing liste

Objectif : 10 liaisons stables à l'été 2019

Pistes pour faire grandir le projet / trouver + de possibilités de lien :

1. faire de la comm + grande, ou + ciblée (e.g. batiment du simply market, pres de la CAF)
2. faire jouer le droit à l'antenne, regarder les modalités (anteniste ou pas ? à quel point c'est facile de poser l'antenne sur le toit ?)
3. contacter la ville ou d'autres acteurs pour pouvoir poser une antenne sur la cathedrale ou un batiment cool

[Présentation de selfnet.de]

- Mettre en place le “Certificat d'autodéfense numérique” / Création de parcours complets

Proposition rémunérée(/subventionnée ?) du Shadok: accompagnement / parcours sur l'année de fonctionnaire sur ces thématiques

Soutenir les objectifs des autres pôle, dont l'augmentation du nombre de membres et de membres bénéficiaires de services.

Objectif :

1. amélioration de COIN
   1. fix de quelques bugs / process pas très intuitif
   2. facilitation du process d'import de CSV
   3. automatisation de certaines choses (relances pour paiement de service / adhesion, etc…)
2. mise à jour de wifiwithme
3. beta du forum / Discourse

DevCamp en août via la FFDN

RMLL ?

Maison rose ?

Les énergies humaines et financières sont elles en adéquation ?

Bonjour le CA,
Suite à la dernière réunion Mumble, j'ai discuté avec la personne qui s'occupe de l'action (XXXXX). Il m'a expliqué que l'action vise essentiellement à faire un effet de masse afin de pouvoir avoir un écho médiatique sur ces questions. Le dépôt de la plainte consiste à attirer l'attention de la Commission européenne sur les manquements des états (concernant les logs). Mais c'est la commission qui se chargera d'ouvrir l’enquête et de faire des poursuites contre les états si cela est nécessaire. Au maximum, ARN pourra recevoir un mail avec des questions si on souhaite préciser notre demande (auquel ARN ne sera pas tenu de répondre) mais il n'y aura pas de risques juridiques ou financiers pour l'association. Je lui ai dit qu'on est partant pour la lettre ouverte. Pour la plainte, je lui ai dit que je vous en parlerai (voila c'est fait). Comme déjà dit on peut signer la lettre sans déposer la plainte. C'est déjà une bonne chose :) Tenez moi au courant (on a jusqu'au 24 donc si vous voulez en parler en AG).
A+