Quorum: 18 personnes (25% de 73 membres)
CR de l'AG précédente : https://wiki.arn-fai.net/cr:ag:9_juillet_2017
Présent⋅e⋅s:
⇒ 24 voix
Procurations http://pad.arn-fai.net/p/procuration
Animation de la réunion : ljf, Gardien du temps : rémy, Portiers : xavier irina m_m, Antidigresseur : jambo, Compte rendu : tous les PC
[COIN]> python manage.py offer_subscriptions_count
Pleins de trucs et des problèmes
Une alimentation (PSU) en panne (le serveur en question n'a donc plus qu'une alimentation). Le PSU est acheté.
Souci de RAM sur une des machines ⇒ Rupture de stock VPS
2 dépôts de machines (offre housing, 1 rpi-like + 1 U)
Explication du problème BGP, et résolution infomagique sans compréhension réelle (plus de problème depuis 2 semaines).
Tentative de transmission (sessions BGP à distance)
Projet de VPS de stockage : 3 noeuds dans un cluster proxmox au labo de johndescs/jambo
Décision d'acheter des badges datacenter plutôt que de dépenser du temps à retrouver l'ancien
~ 400 personnes touchées
Demandes du public pour aller sur de la formation “smartphone” ; “aller plus loin avec mon OS par ligne de commande”, … ⇒ Cf. point sur le futur
Objectif du pôle : Faciliter la com' interne et externe
Qui : Pour l'instant un duo qui fonctionne bien : Gyom, compétences techniques & Syme, peu de compétences techniques, regard neuf et vulgarisation
Comment : Un PAD d'organisation du pôle : http://pad.arn-fai.net/p/ComHodor et des rdv téléphonique quasiment toutes les semaines
Quoi / Réalisation :
[Com externe]
Création d'un compte Mastodon chez @aquilenet. Subsistance du compte Twitter qui “ne fait que re-poster nos pouets Mastodon https://toot.aquilenet.fr/@arn_fai et nos évènements https://www.agendadulibre.org/events?tag=ARN ” @arn_fai@toot.aquilenet.fr
Refondre le site web actuel http://arn-fai.net , dernière version pré-béta de Gyom : http://www.nebucca.fr/ARN/Site/template4/ARN2.html
Quelques éléments de prêts pour Proposer la nouvelle VM … en stand-by
Quelques éléments de prêts pour Proposer “sans nuage” … en cours ⇒ Faire un point (post-AG, avec ljf, Irina, …)
Rentrée des association : formulaire envoyé, payement OK. Co-pilotage avec le pôle éduc-pop ?
Réponse à CapOuPasCap sur qui est ARN, CapOuPasCAP est une asso qui “anime une carte numérique et collaborative des alternatives citoyennes et propose des parcours d’engagement pour que chaque personne qui le souhaite rejoigne ces actions transformatrices du quotidien ou en crée de nouvelles”
Mise en place d'un frama-form pour les évenements / ateliers / … pour connaitre approximativement la taille du public (commer lors des “Libérons nous du pistage”).
[Com interne]
Une première refonte du PAD de PAD (http://pad.arn-fai.net/p/brouillon) à utiliser comme “sommaire” des PAD
Projet de formaliser une procédure de communication résumant nos différents moyens de com', les accès; les choses à ne pas oublier
N'hésitez pas à nous solliciter via communication@arn-fai.net
Le groupe Système d'Information qui gère l'espace adhérent COIN, le tableaux de taches Wekan, et le dépot de fichier Nextcloud
Un Dev Camp a permis d'avancer pas mal sur l'outil et les fonctionalités qui nous manquaient/sont spécifiques
COIN a été mis en place (→ espace adherents + balance par membre)
Il y a encore une marge de progression. En automatisant 2/3 choses
Wekan → gestion des taches plus claire que l'ancienne todo
Nextcloud qui remplace syncthing (bien technologiquement mais ennuyeux à l'usage)
Hackatons occasionnels pour avancer sur ces points (et d'autres)
Faible participation aux RMLL ?
Participation à l'AG FFDN
Participation aux votes CHATONS
Flyers communs Fédération Alsacienne du Libre et de l'Éthique Hacker
Résolution des soucis de réseaux au Shadok
Signature de textes revendicatifs
Repas Poele Request
Investissement dans des groupes au sein de la FFDN
ARN est toujours fort dépendante de ses donateurs même si la progression en terme d'indépendance financière est réelle, vu qu'a titre de comparaison, durant cette année il a été possible d'économiser plus sur le compte courant que l'ensemble des années précédentes.
Il est maintenant possible de tenir 6 mois en toute autonomie
L'association avait sur ses comptes au 01/06/2017 : 3899.50€
Elle a encaissé : 21 656.92€ Dont
| Cotisation | 675 |
| Dons | 18829 |
| VPN | 786,92 |
| VPS | 1154 |
| Housing | 212 |
| Vente brique | 249 |
(eclatement des recettes à titre indicatifs)
Et a dépensé 17134.56 € Dont
| Frais reseau | 16632 |
| Frais Banque | 91,08 |
| Ligne Sip | 14,28 |
| Assurance | 262,62 |
| Divers | 134,58 |
Le solde du compte en banque au 31/05/2018 est de 8670.86
Rappel : il ne s'agit de la comptabilisation des éléments en mode encaisse dépense. Il ne s'agit pas d'une comptabilité d'engagement.
Infos issues de COIN de Aout 2017 à aujourd'hui:
Actuellement l'abonnement est offert jusqu'au 1er du mois suivant. Pour la résiliation tout mois entamé est due. La facturation au prorata c'est de compter le nombre de jours pour les mois incomplets exemple si l'abonnement VPN commence le 15, il faudra payer 2€ du 15 au 30.
Patch : Dissocier date de création du service (réservation de l'IP), de la date de début de facturation (1er du mois suivant), de la date de mise en service (pour qu'on sache nous quand on a “mis en prod”)
[Précision suite à discussion le 18 janvier 2019] L'AG a voté pour la proposition de johndescs et non pas pour la facturation au prorata [/Précision]
Relance ? 1 mois après échéance. Révocation (suspension/coupure, mais pas suppression) du service ? 2 mois après échéance. Suppression définitive d'un VPS / derack d'un housing : 3 mois ;
Article 1 des contrats : “un service est réservé aux adhérents, donc le service devrait être révoqué après relance de l'abonné”
Si des gens ont des services mais ne sont plus membre :
Il faut faire une alerte 1 mois avant expiration des services et adhésions
rien de spécial
Offre actuelle: VPN au moins 4€ /mois, VPS au moins 8€ / mois, Housing 6€ Rpi-like, 20€ nuc-like, 100€ 1U / mois
Offre à venir:
Passage des VPS à 10€/mois, les anciens peuvent décider de rester à 8€/mois.
Forum Discourse ?
Que pensez vous de l'idée d'utiliser un “issue tracker” dans l'idée (https://en.wikipedia.org/wiki/Request_Tracker. Afin de permettre un meilleur suivi des mails ?
c.f. aussi l'idée d'utiliser un Discourse plutot que des ML avec beaucoup de trafic ? (l'idée pour moi c'est aussi de savoir qui a répondu aux solicitations, ce qui reste à traiter etc)
détail pb création pas possible par mail
Certains providers blacklist la mail liste d'ARN de temps en temps plus ou moins aléatoirement
⇒ faire un discourse pour la fédération (pas mal de sujets communs comme par exemple les ateliers)
⇒ hébergé totalement par des adhérents ARN car infos privées si on l'utilise comme tracker des contacts entrants
L'AG souhaite-t-elle qu'on essaye un Discourse (version béta) / qu'on investisse du temps ? Qu'on tente le lien avec la Fédé Alsace ?
Actuellement:
“Pour que l'assemblée générale puisse valablement délibérer, la présence de 25 % des membres (présents ou représentés) disposant d'une voix délibérative est nécessaire. Si cette proportion n'est pas atteinte, une seconde assemblée générale sera convoquée dans un délai de 7 jours, elle pourra alors délibérer quelque soit le nombre de membres présents ou représentés.”
Modification proposée:
“Pour que l'assemblée générale puisse valablement délibérer, le respect d'un quorum portant sur les la présence des membres (présents ou représentés) disposant d'une voix délibérative est nécessaire. Ce quorum est définis par la formule suivante:
Nombre de membres (présents ou représentés) nécessaire pour délibérer = ARRONDI(RACINE( MEMBRES )*2)
Si cette proportion n'est pas atteinte, une seconde assemblée générale sera convoquée dans un délai d'un mois, elle pourra alors délibérer quelque soit le nombre de membres présents ou représentés.”
Info: 50 membres → 12 au moins, 150 membres → 17 au moins, 300 membres → 29 au moins, 600 membres → 42 au moins
441 membres pour un quorum de 42 :D
lg: ⇒ Je propose un autre regard. Chez ARN, il n'y a pas de différence entre AG ordinaire (qui traite la vie quotidienne) et AG extraordinaire (cas exceptionnels comme la dissolution, la modification des documents fondateurs de l'asso, etc.). Partant de là, le quorum appliqué habituellement à une AGE est aussi appliqué à une AGO, ce qui peut poser problème quand l'association grossie (crainte légitime qui est l'objet de cette proposition, visiblement). Le problème clé est ici. On pourrait donc faire une distinction entre AG et AGE et faire sauter le quorum pour les AGO. Ça me semble plus compréhensible qu'une formule de maths dont il faut comprendre l'objectif en comprenant sa variation…
Actuellement:
“L'admission des membres est prononcée par le président. En cas de refus, le refus doit être motivé. Un recours peut être envisagé devant l'assemblée générale.”
Modification proposée:
“L'admission des membres est prononcée par un membre du CA. En cas de refus, le refus doit être confirmé et motivé par le Conseil d'Administration. Un recours peut être envisagé devant l'assemblée générale.”
lg: ⇒ L'admission serait prononcée par un membre du CA, mais sa radiation pour non-paiement seulement par le président (article 6). Quelle cohérence ? Tans pis, ça sera pour la prochaine AG (l'article 12 actuel implique que les propositions de modif' apparaissent à l'ordre du jour de l'AG, ce qui n'est pas le cas).
Actuellement:
“Modalités de convocation :
Sur convocation du président
Sur proposition d'au moins 40% des membres de l'association”
Modification proposée:
“Modalités de convocation :
Sur décision du Conseil d'Administration
Sur proposition d'au moins 25% des membres de l'association”
lg: ⇒ je pense que ça n'a pas de sens juridiquement. Le CA est une entité imaginaire (on dit personne morale) représentée par le président. Donc la modification dit toujours la même chose : le président peut convoquer. Pour atteindre l'objectif que je crois percevoir dans cette proposition, il faudrait écrire « sur convocation de x % des membres du CA ». Les membres étant des entités réelles, on les dote d'un pouvoir de convocation. Bref, on fait disparaître la boucle. ⇐ le CA prend ses décisions à la majorité donc ça marche très bien.
Actuellement:
“Le conseil d'administration pourra établir un règlement intérieur fixant les modalités d’exécution des présents statuts et d’organisation interne et pratique de l’association. Ce règlement intérieur sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire ainsi que ses modifications ultérieures.”
Modification proposée: “Le conseil d'administration pourra établir un règlement intérieur fixant les modalités d’exécution des présents statuts et d’organisation interne et pratique de l’association. Ce règlement intérieur est valable jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire où il est soumis à approbation. Le conseil d'administration peut modifier en tout temps le réglement intérieur et s'assure tous les 6 mois que les informations de ce réglement intérieur sont à jour.”
D'autres associations de la FFDN ont mis leurs statuts à jour en ce sens. N'ayant pu transposer à nos statuts ce points est reporté. L'AG peut toutefois délibérer sur l'opportunité de pouvoir agir en justice correctement. Décision reportée à une autre AG Ce n'est pas une proposition mais juste une information.
Actuellement:
“L'association est administrée par un conseil d'administration composé de 6 personnes. Ses membres sont élus pour 1 an, par l'assemblée générale et choisis en son sein.
[…]
Le conseil d'administration se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par son président ou à la demande d'au moins 3 de ses membres. L’ordre du jour est fixé par le président et est joint aux convocations écrites qui devront être adressées au moins 7 jours avant la réunion. Seuls pourront être débattus les points inscrits à l’ordre du jour. La présence d’au moins 50% de ses membres est nécessaire pour que le conseil d'administration puisse valablement délibérer. Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents. Par ailleurs, les dites délibérations sont prises à main levée. Toutes les délibérations et résolutions du conseil d'administration font l’objet de procès-verbaux, inscrits sur le registre des délibérations et signés par le président et le secrétaire. Il est tenu une liste d’émargement signée par chaque membre présent. ”
Modification proposée:
“L'association est administrée par un conseil d'administration composé de 6 à 8 personnes. Ses membres sont élus pour 1 an, par l'assemblée générale et choisis en son sein.
[…]
Le conseil d'administration se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par son président ou à la demande d'au moins 3 de ses membres. Les convocations écrites devront être adressées au moins 7 jours avant la réunion. L’ordre du jour est fixé collaborativement les jours précédent la réunion. Seuls pourront être débattus les points inscrits à l’ordre du jour. La présence d’au moins 50% de ses membres est nécessaire pour que le conseil d'administration puisse valablement délibérer. Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents, après avoir cherché un consensus. Par ailleurs, les dites délibérations sont prises à main levée. Toutes les délibérations et résolutions du conseil d'administration font l’objet d'un compte rendu publié. Le Conseil d'Administration peut être ouvert à l'ensemble des membres de l'association, si les membres du conseil d'administration sont d'accord. ”
lg : ⇒ Sur la forme, c'est très peu défini juridiquement… odj fixé collaborativement (à quel instant sera-t-il connu sous sa forme final afin de permettre un temps de réflexion ?), après avoir cherché un consensus (obligation de résultat ou de moyen ? quelle méthodo utilisée ?), “si les membres du CA sont d'accord” (lolilol… vote ? uniquement des présents, du coup ?). ⇒ ouvert dans quel sens ? Tout membre peut écouter ? Ecouter proposer, argumenter (sans droit de vote) ⇐ cet article se colle à la pratique actuelle.
lg: ⇒ Ce point peut uniquement prendre effet si l'AG valide la modification de l'article 13 des Statuts proposée ci-dessus, non ? Dans le cas contraire, l'article actuel semble s'interpréter comme le fait que le CA doit proposer un projet de RI à l'AG qui l'approuve avant qu'il devienne applicable. Cette AG n'ayant pas été convoquée dans ce but et aucun projet de RI n'ayant été présenté, l'AG ne peut décider d'un RI.
lg: ⇒ De plus, je ne comprends pas l'intérêt (ni l'objectif recherché) de nommer les référents de pôle et les représentants au sein de collectifs dans le RI sans leur prévoir des droits et obligations. Leur nom apparaîtra, mais ça ne leur donnera aucun droit ni responsabilité ni rien par rapport à n'importe quel membre. Je demande donc un complément d'informations. ^^
L'association n'a pas encore de réglement intérieur, toutefois un certains nombre de décision et de poste ont été définis:
Les référents: Pôles
Groupes
Administrateur FFDN: ljf
CHATONS: irina
“Le CA d'ARN confirme que Valentin GRIMAUD qu'un membre du CA a pouvoir pour signer des textes revendicatifs ou de lobbying au nom de l'association sans décision du CA si:
La signature d'un texte grâce à cette motion devra être signalée au CA.
Décision valable jusqu'à la prochaine AG (en juillet 2018), révocable à tout moment par le CA.”
CA sortant :
Qui est candidat ?
Le CA décidera en son sein de la répartition des rôles (président, secrétaire, trésorier, …).
Jambo s'est finalement retiré en démissionnant du CA quelques jours après. Afin de simplifier les démarches administratives il ne figure pas dans les personnes élues.
comment aller plus loin dans la décentralisation de l'association
comment encourager les gens à proposer / gérer les choses en autogestion (typiquement : lancer un sujet / une proposition sur une liste publique plutôt que de demander une permission au président)
(par exemple, les premiers articles d'un règlement intérieur pourrait mettre l'accent sur l'auto-gestion)
Plus d'adminsys capables d'être autonome sur cette infra
Objectif plus d'utilisateurs Retour utilisateurs: Wekan pas complétement open / Ajouter les gens direct sur les tableaux
Edition de formulaire / mailing liste
Objectif : 10 liaisons stables à l'été 2019
Pistes pour faire grandir le projet / trouver + de possibilités de lien :
[Présentation de selfnet.de]
- Mettre en place le “Certificat d'autodéfense numérique” / Création de parcours complets
Proposition rémunérée(/subventionnée ?) du Shadok: accompagnement / parcours sur l'année de fonctionnaire sur ces thématiques
Soutenir les objectifs des autres pôle, dont l'augmentation du nombre de membres et de membres bénéficiaires de services.
Objectif :
DevCamp en août via la FFDN
RMLL ?
Maison rose ?
Les énergies humaines et financières sont elles en adéquation ?
Bonjour le CA,
Suite à la dernière réunion Mumble, j'ai discuté avec la personne qui s'occupe de l'action (XXXXX). Il m'a expliqué que l'action vise essentiellement à faire un effet de masse afin de pouvoir avoir un écho médiatique sur ces questions. Le dépôt de la plainte consiste à attirer l'attention de la Commission européenne sur les manquements des états (concernant les logs). Mais c'est la commission qui se chargera d'ouvrir l’enquête et de faire des poursuites contre les états si cela est nécessaire. Au maximum, ARN pourra recevoir un mail avec des questions si on souhaite préciser notre demande (auquel ARN ne sera pas tenu de répondre) mais il n'y aura pas de risques juridiques ou financiers pour l'association. Je lui ai dit qu'on est partant pour la lettre ouverte. Pour la plainte, je lui ai dit que je vous en parlerai (voila c'est fait). Comme déjà dit on peut signer la lettre sans déposer la plainte. C'est déjà une bonne chose :) Tenez moi au courant (on a jusqu'au 24 donc si vous voulez en parler en AG).
A+
Ce point n'a pas été correctement traité du fait que l'assemblée était fatigué (1h30 de retard) et que la question avait déjà été discuté. Nous n'avons abouti à aucun vote.